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广东摧毁涉案300亿元地下钱庄冻结账户364个

2019-08-14 19:09:57来源:励志吧0次阅读

资料图

“行动!”6月22日,随着广东省“飓风2016”专项行动组的一声号令,代号为“5·06”专案的地下钱庄案进行统一收网。

铲链条、捣窝点、打团伙,专案组历时两个多月,成功摧毁这一经营5年、涉案交易金额高达300余亿元的地下钱庄。其中,深圳主战场成功捣毁地下钱庄犯罪窝点10处,抓获陈某中、陈某义等17名犯罪嫌疑人,冻结涉及13家商业银行的364个涉案账户,涉案交易金额高达300余亿元;汕头、揭阳警方捣毁地下钱庄窝点两个,抓获陈某君、吴某丰等9名犯罪嫌疑人。

铲链条

为了取得“摧毁犯罪产业链”的成效,深圳市公安局经济犯罪侦查局成立“5·06”专案组,对涉嫌非法经营的账户展开盘查。

“追查涉案账户犹如大海捞针,各种数据盘杂交会,嫌疑人为了躲避追查会不停地更换账户。”该案主办民警、深圳市公安局经济犯罪侦查局一大队民警钱硕说,专案组刚刚确定在深圳的涉案公司及个人账户,狡猾的犯罪嫌疑人便停用账户。专案组只能重新调整侦查方向,重点围绕陈某义等20名重点开户人员的账户信息进行多次车轮式分析、排查。最终彻底查明了该犯罪团伙掌控的境内外公司账户20个、个人账户69个,并逐步理清了该犯罪团伙掌控的资金归集、中转和支付账户情况。

该地下钱庄的幕后老板是陈某中,并以其为中心搭建起犯罪网络。据办案民警介绍,该地下钱庄案中的犯罪嫌疑人以广东潮汕籍人员为主,钱庄的实际控制人员全部出自同一家族,彼此间以宗亲为纽带,全职或兼职从事非法汇兑活动,在5年的时间内逐渐形成了一个庞大的地下钱庄犯罪网络。

“5·06”地下钱庄案中的核心业务都由以陈某中为首的家族成员承担,形成了一条完整的链条。犯罪嫌疑人陈某中是该地下钱庄的老板,全面负责该地下钱庄的日常经营业务;犯罪嫌疑人陈某生、陈某义、苏某廷负责联系兑换外汇的“客户”,并根据换汇“客户”的需求协调境内外资金的划拨;而犯罪嫌疑人陈某君、陈某莲等则负责联系换汇的“客户”以及境内外银行账户的网银转账;犯罪嫌疑人陈某生等则负责提现等。

“该公司是我姨丈陈某中开办的。”犯罪嫌疑人陈某君交代,她是该地下钱庄的主要经营窝点——汕头市中宝电子有限公司的负责人,主要负责公司的财务。

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