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网贷天眼每周聚焦深圳启动自律检查浙江上海

2019-12-05 03:03:53来源:励志吧0次阅读

贷天眼每周聚焦:深圳启动自律检查 浙江、上海均有平台被劝退

最近,继北京之后,广州、广东互金协会先后下达指令,严禁利用合规检查进行不实宣传和变相推广;11月22日,深圳启动自律检查,2018年12月20日结束。

近日,11月贷评级已出炉,报告显示,P2P贷行业成交额为1411.22亿元,环比9月下降1.14%。此外,10月上市系、风投系、国资系贷平台排行榜均已下发。截至2018年10月底,“上市系”贷平台合计借贷余额总量为2869.89亿元,较上月有所上涨。风投系平台10月份17家平台成交额累计达238.46亿元,环比小幅下跌,由此可以看出行业仍处在调整期。麻袋财富、金投互联、金投行、首E家和民贷天下五家平台分列国资系榜单前五。

一、监管动态:深圳启动自律检查 北京上线贷机构投诉平台

广州互金协会:P2P平台不实宣传或将取消其自律检查资格

11月20日,广州互联金融协会在其官发布《关于规范自律检查期间机构宣传的通知》。通知要求各贷机构应树立正确宣传理念,杜绝借用自律检查之名,擅自进行不实宣传和变相推广的行为。【详情】

深圳启动自律检查:未提交自查报告平台不纳入检查范围,12月20日结束

11月22日,深圳互联金融协会正式对外发布《关于开展深圳市P2P络借贷机构自律检查工作的通知》,通知显示,深圳市互联金融协会正式启动对深圳市P2P贷贷机构开展自律检查工作,检查时间为通知发布之日起,于2018年12月20日结束。【详情】

北京上线贷机构投诉平台 有效投诉5个工作日内处理

日前,有投资人向贷天眼反应称,北京市互联金融行业协会开通了“北京市络借贷机构投诉平台”,根据投资人提供的公告显示,该投诉平台为“北京市地方金融监督管理局”,为节约时间,提高处理效率,而委托北京市互联金融行业协会开通。【详情】

广东互金协会:严禁利用合规检查进行不实宣传和变相推广

11月21日,继北京、广州之后,广东互联金融协会发布《关于规范自律检查期间机构宣传的通知》,通知要求贷机构自律检查期间,各机构应积极主动配合行业自律检查,树立正确宣传理念,杜绝一切形式借用行业自律检查之名,擅自进行不实宣传和变相推广的行为。【详情】

制定贷监管制度等职能划归中国银保监会

制定贷监管制度的职能被划分到中国银保监会!据中国共产党最新消息显示,中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)的职能配置得以明确,涉及P2P贷的内容包括制定贷监管制度、依法依规打击非法金融活动。【详情】

26家银行披露存管信息,共对接523家P2P平台

11月16日,中国互联金融协会(以下简称“互金协会”)在“全国互联金融登记披露服务平台”增加了恒丰银行、海口联合农村商业银行、重庆富民银行3家银行的存管披露信息。截止目前,在“互金协会”官披露存管信息的银行已增至26家。【详情】

二、平台播报:浙江金满赢因规模不满亿元被清退 板凳理财被上海金融办劝退

继浙江之后,上海开启清退之路 板凳理财被劝退

11月16日,国资控股的板凳理财发布公告称,即日起,平台将停止运营,关闭充值通道,提现通道继续开启,具体兑付方案将在近期公告。公告显示,板凳理财因存量资金过小,上海金融办建议其良性退出。【详情】

PP基金3人被刑拘、9人被起诉 新增归集资金5000万

11月18日消息,杭州市公安局上城区分局发布关于PP基金非法吸收公众存款案的最新进展。通报显示,10月22日,钱某等3名涉嫌职务犯罪的嫌疑人被刑拘,11月14日,李某某等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。警方新增归集资金5000余万元,目前共归集资金1.5亿元人民币。查封房产153套,冻结对外投资股权880余万元。【详情】

温商贷再出新招!喊出借人发起债权转让

11月16日消息,温商贷发布债权转让(线下)方案,温商贷出借人可通过转让债权的形式进行交易,自2018年11月16日开始实施

。公告显示,此次债权转让先以温州李山科技有限公司为试点,发起线下承接,计划承接债权1亿元,并由温商贷担保,温州李山科技有限公司旗下有足值实体,办公大楼市场指导价为2亿。【详情】

蜜蜂聚财公布兑付方案 最长将于2021年兑付完毕

11月19日,蜜蜂聚财于平台官发布“良性清退公告”,将对P2P平台“蜜蜂聚财”及从事线下资产管理的“浙江商富资产管理有限公司”业务进行清盘,公告中公布了“现金对付”和“以房抵债”两种兑付方案,投资人可自行选择。兑付资金对象为投资本金,不兑付利息,红包,加息券等。【详情】

贝米钱包法人被批捕 投资人上信息登记渠道已开通

2018年11月20日,上海市公安局徐汇分局通报了P2P平台“贝米钱包”涉嫌非吸案的最新进展,公告称,“贝米钱包”法定代表人崔某已被上海市徐汇区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕,另有4名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施,目前初步追缴涉案资金人民币5亿余元。【详情】

理想宝兑付再更新 董事长高宁承诺兜底

11月19日消息,理想宝官发布了一则“关于董事长签署个人担保函的公告”,称11月18日,理想宝董事长高宁与出借人签署了其个人承担无限连带的《担保函》。担保函上显示,理想宝董事长高宁名下约15亿资产,公寓15套,别墅1套等将在约定的时间内处置变现用于理想宝出借人债务偿还,不足部分,经采取现金或其他资产来补足并全额按期偿付。【详情】

聚富蛙涉嫌集资诈骗被立案,6人被采取强制措施

11月20日,杭州市公安局西湖区分局发布了“聚富蛙”案件通报,通报称杭州西湖分局已于2018年11月14日对“浙江巨傅投资咨询有限公司”(P2P平台“聚富蛙”)以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,目前,已对雷某某,傅某等六名嫌疑人刑事拘留。【详情】

浙江P2P平台金满赢因规模不满亿元被清退

日前,P2P平台金满赢在其官发布《金满赢转型兑付公告》,公告称,根据国家出台的监管政策,亿元级以下平台需良性清退,即日起,金满赢平台将不发放标的,关闭充值通道,但不影响出借人正常登录站。【详情】

大志投资案最新进展:4名拒不退赃理财经理被逮捕

11月22日,合肥市公安局庐阳分局发布关于大志投资非吸案的最新通报,警方依法对拒不退赃、不配合调查的4名理财经理执行逮捕。公告显示,警方新增查封合肥涉案房产1套、长沙涉案房产两套,此外,约谈大志集团的相关债务人,责令其加快还款进度。调取审计部门新发现的271个银行账号流水并进行审计。【详情】

饭饭金服案进展:共计查封房产9处,5人被约谈

11月23日,嘉兴市公安局南湖区分局通报了 “饭饭金服”涉嫌集资诈骗案最新进展。通报称,警方新增查封房产3处,冻结股票12个,冻结保单2份。饭饭金服借款人,股权投资公司负责人,渠道公司负责人共计5人被警方约谈。【详情】

【问题平台汇总】

合盘金服刚发清盘公告就被立案侦查 上海警方将平台实控人抓捕归案

11月19日,上海公安机关发布警情通报称,近日,上海公安机关通过国际执法合作,成功将合盘金服实控人张某仁抓捕归案。通报显示,2018年7月23日,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“合盘金服”立案侦查。经查,2017年3月至案发,上海合盘金融信息股份有限公司未经许可,通过“合盘金服”平台,以高额回报为诱饵,向社会不特定公众非法吸收资金。【详情】

上市公司背景的锐银理财兑付困难 总待收2000万

近日,锐银理财在其官发布了资金兑付方案,方案显示,2019年6月30日前完成70%兑付,剩余未兑付30%将于每笔债权收回后进行兑付。据兑付方案了解,因部分标的物借款方还款逾期导致平台用户还款、提现延迟。因此,锐银理财公布资金兑付方案。【详情】

余易贷提交自查报告后宣布清盘

11月19日消息,长沙P2P平台余易贷在其官发布一则公告,宣称良性退出贷行业,详细兑付方案将在10个工作日内发布。公告显示,自11月19日起,平台内所有产品停止发布,关闭注册、充值、提现通道,所有账户进入冻结状态。将存管版、普通版数据合并,数据整体迁移至普通版以便更好地进行统一清偿;还将成立清退工作小组,清理存量资产,启动清偿工作。【详情】

小丰年清盘兑付,螃蟹红酒齐上阵

日前,P2P平台小丰年在其官发布“小丰年退出方案”,方案称,小丰年决定退出贷行业,站,APP,公众号正常维护,确保客服与客服正常,不再发布新业务。目前平台未兑付本金总额2140万,方案称平台将于每月10号前兑付不低于1%,第一年兑付不低于总量的30%,两年内付清。【详情】

禧龙来非吸被立案 3人被解压回沪,查封资产300万余元

11月21日消息,上海市公安局虹口分局发布最新通报,称将禧龙来实控人陈某链、陈某锋、余某抓捕归案。2018年6月27日,警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对禧龙来立案侦查,并初步查封涉案资产300万余元。【详情】

P2P平台贷信通全部债务清偿完毕后退出

11月21日消息,P2P平台贷信通在其官发布公告称,平台全部债务已清偿完毕,因公司转型,决定退出。公告显示,截止11月14日,平台经营状态:为无已放出款项的应收款,无在投的投资人;无逾期及违约情况的账款催收,无不良资产需要处置。【详情】

三、行业数据:10月上市系、国资系、风投系贷平台排行榜

独家:11月贷评级综合实力TOP50排行榜

在刚刚过去的10月,行业各方面数据均较为稳定。《贷天眼10月贷行业报告》数据显示,P2P贷行业成交额为1411.22亿元,环比9月下降1.14%。10月行业成交额虽呈下降趋势,但降幅不大,国庆的小长假本身对行业的成交会造成一定影响,再加上合规检查在即,平台的工作重心更多转移到接受实地检查而并非市场推广。从以上两个方面看,行业能获得这样的数据已属不易,从侧面也能印证,投资人的信心正在重建中。【详情】

独家:10月“上市系”贷平台排行榜

截至2018年10月底,“上市系”贷平台合计借贷余额总量为2869.89亿元,较上月有所上涨。成交金额数据除1家平台未披露数据,其余25家平台成交金额额累计达342.59亿元,较上月有所下降。陆金服成交额稳居百亿,值得注意的是刚上市的微贷,成交额也超过50亿。种种迹象,行业发展开始好转。【详情】

独家:10月“风投系”贷平台排行榜

据贷天眼不完全统计,整个10月份,贷行业仅发生过两起融资案例,融资平台数量与上月保持持平,连续三个月投融资表现比较低迷。融资数量的大幅减少主要与当前整体市场环境有关,无论是投资人还是资本市场都有避险的倾向,但相信随着本轮监管的严格整顿及贷平台合规化发展,贷行业融资热度将会逐步回温。【详情】

独家:10月“国资系”贷平台排行榜

11月22日,贷天眼研究院独家发布《10月“国资系”贷平台排行榜》。报告显示,麻袋财富、金投互联、金投行、首E家和民贷天下五家平台分列国资系榜单前五。进入11月,合规检查的机构自查环节基本已经结束,各地陆续进入自律检查和行政核查阶段,两轮检查将压茬推进、交叉核验,配合相关监管机构的现场检查,成为P2P平台近期的重点工作之一。此外,中国互金协会的资金存管测评仍在进行中,陆续有新增银行通过测评,而登上“白名单”的银行也陆续在互金协会的资金存管平台公布其存管数据。【详情】

四、大咖观点:提交自查报告就安全? 教你判断P2P平台的兜底能力

艾聊P2P:提交自查报告就安全? 这20多家平台出现问题

据贷天眼不完全统计,自雷潮爆发之日起,已有数百家平台倒下,目前在运营的平台约1600余家,其中,积极响应监管要求,正常提交自查报告的平台仅416家,还有1200余家尚未提交自查报告。【详情】

左眼跳财:如何判断一家P2P平台的兜底能力?主要看这4点!

在左哥看来,P2P平台兜底的能力,主要体现在这几点:第三方担保、履约险资金、抵押物资金、平台自有资金、平台股东资金。兜底资金只是平台兜底能力的一部分,我们还需要去考虑平台的待收规模,也就是平台借款人还欠投资人的那部分钱。【详情】

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